公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值准备计提■★，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为★◆★◆：公司目前内部控制制度体系已建立建全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求★■■，符合当前公司生产经营实际情况需要★★★◆■。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行■★■★■，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材■★”或“公司”）于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度董事■◆■■、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结构◆◆★■◆，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制■◆■★，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规■★、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况■◆★，参考行业及地区的收入水平，公司制定了2024年度董事★◆、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2◆■■★◆◆,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　主营业务：一般项目◆◆★■■：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发★★◆★■、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；票务代理服务；文化用品设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目◆◆◆■■：餐饮服务■◆◆★◆★；烟草制品零售★■★◆◆；演出场所经营；食品销售（不含食用农产品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　（十四）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆◆◆◆■■、误导性陈述或重大遗漏★■★■。

　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）的议案》■◆◆■◆，议案得到所有董事一致表决通过。

　　具体报告详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号◆★◆：2024-031）。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称■◆★“中欣氟材★◆★★★★”或“公司”）于2024年4月12日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构■■，并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据◆◆，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整■★◆★，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司■★◆★★◆、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为◆■■。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号★■◆★：2024-024）。

　　2、外部董事在公司领取董事津贴★■★◆◆。津贴标准8万元/年，津贴标准经董事会、股东大会审议后★◆◆，按月发放，除此之外不在公司领取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核。外部董事履职发生的合理费用由公司承担★■■。

　　为强化关联交易管理■★★■★，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》■■”）及信息披露的有关规定■★■◆★，公司对2024年度全年与公司控股股东及下属企业白云山庄、白云大酒店、白云艺术村、白云人家，实际控制人近亲属控制的企业白云建设，以及公司董事陈寅镐近亲属控制的企业大齐机械等关联方涉及的提供的房屋租赁、业务招待■◆★◆★、建设工程施工、采购五金商品■★、采购产品等日常关联交易进行了预计，预计总金额人民币15,465万元■★■★。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东◆◆■★，尤其是中小股东利益的情形■◆■，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2023年度不进行利润分配。

　　报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，在市场拓展层面，公司充分把握新产品开发与客户库存回补等订单机会，持续优化产品结构。在运营管理层面■★★，公司持续推动数字化与智能制造转型，开展系统级降本控费，提升运营效率。

　　根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过5亿元人民币的担保■★◆◆◆。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等■■★◆★，公司可以根据实际情况■■★■，在上述额度范围内★◆◆■◆■，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准★★■★。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在前述额度及授权期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

　　为建立高管团队和骨干员工的收入与公司净利润增长的直接挂钩机制，公司将根据每年净利润的完成情况计提业绩奖励基金，用于对管理层发放的年薪之外的业绩奖励。具体计提及分配按照公司《业绩奖励基金管理办法》执行◆★◆。

　　主营业务：服务★■：医药、化工、建筑◆◆★★、房地产、宾馆★■■★■、旅游、机械、电子业的投资★★◆，投资管理，投资咨询（除证券、期货）◆◆■★★，企业管理咨询；批发、零售■★★■■■：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），饲料添加剂；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　对兼任多岗位的同一高管■◆■◆，在确定其职务级别系数时可适当调高，但不超过0.9为上限。年薪、岗位职级系数由薪酬与考核委员会确定后，报董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

　　公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律◆◆■◆、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况■◆★◆★，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★■★◆★★。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司■◆■”或“中欣氟材”）本次为全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）和控股子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称“江西埃克盛■■★”）分别提供担保，合计担保额度不超过人民币5亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为33■■.69%◆◆★★；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超过70%★■★■◆。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议■■◆◆◆，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　2023年★■◆◆■，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序★★◆★、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观◆■■、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行◆◆★，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　公司监事会认为：公司2024年度拟为子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司全资子公司及控股子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控★◆，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形◆★■■■。因此■■★■★■，监事会一致同意公司2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计事项。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用（包括内控审计费用）。

　　2023年★★■★◆，公司全年申请发明专利13项、实用新型专利1项，同时授权国家发明专利4项、国外发明专利1项、实用新型专利2项，全年共获得省级科技成果鉴定5项◆★◆■，省级新产品试制计划项目4项◆★■◆。知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力，而且增强了中欣品牌的影响力■■■。

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　董事长年薪为180万元/年，岗位级别系数为1，其他高级管理人的岗位级别系数和年薪如下：

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2024年度公司及子公司信贷方案》★■◆★■■。

　　浙江中欣氟材股份有限公司于2024年4月12日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　上述关联交易系公司正常生产经营业务和市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定■◆★★★★，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况◆★★■、经营成果产生不利影响★◆■★■，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东利益。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖■★★■◆。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所■◆■，注册地址为上海市◆★◆，首席合伙人为朱建弟先生◆◆◆★◆。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务★■★■◆■，新证券法实施前具有证券■■◆★、期货业务许可证◆◆★■◆■，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信★◆★◆”）具有从事证券、期货相关业务资格■◆■◆★，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力■■★■，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观★■★◆、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果◆■◆■★，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益★◆■◆■。因此■■，公司拟继续聘任请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构■◆。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2023年度审计费用。

　　本次预计的担保额度内被担保人均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，包括以下子公司：

　　2、内部监事的报酬由监事津贴和薪酬构成★★■◆★★。津贴标准5万元/年，津贴标准经股东大会审议后■■■◆，按月发放；同时按其实际任职的岗位领取薪酬，并参与公司薪酬绩效考核◆■■★■★。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）接受浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称★◆■■“白云伟业■◆”）提供的办公场所租赁，白云环境建设有限公司（以下简称“白云建设”）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒店有限公司（以下简称★■“白云大酒店◆◆★◆”）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称“白云山庄■★”）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称★★“白云艺术村”）进行业务招待■◆■◆，在浙江大齐机械有限公司（以下简称“大齐机械”）进行五金商品采购，在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称“白云人家”）采购商品。

　　上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行◆★★■，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

　　经审核相关资料，监事会认为，公司预计2024年度关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形★◆◆◆■■。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效★■★★，符合相关法律★■、法规规定★◆★。

　　绩效年薪：年薪浮动部分，与绩效考核挂钩，以公司年度经营指标完成情况和高级管理人员个人绩效考核结果确定，并在考核完成后一次性发放◆■■。

　　2023年公司研发投入2,913.95万元，占营收比重为2.17%★◆■◆★。公司各项研发项目进展顺利，新能源板块的技术研发★■★、第四代制冷剂的平台能力建设◆★★◆◆■、新材料技术能力提升等项目均按期稳步推进并取得阶段性进展。

　　经审核◆■◆，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定■◆◆★★■，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格事项，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定★★。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形★★★◆■◆。因此◆◆，同意公司本次会计政策变更◆■★。

　　其中，董事长岗位级别系数为1◆★，总经理岗位级别系数为0.9-1■■◆.0，副总经理★★、董事会秘书、财务总监、执委会委员等经营副职岗位级别系数为0.4-0★■■★■■.9。

　　（1）年薪及岗位级别系数◆■■■◆◆。公司根据高管岗位的职责、任职资格、工作强度、法律责任和市场薪资行情等因素确定董事长或总经理的年薪及岗位级别系数。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　主营业务◆★★★◆：许可项目：建筑劳务分包★◆■■；建设工程施工；住宅室内装饰装修◆■■◆■◆；建设工程监理；公路管理与养护★■；地质灾害治理工程施工；草种生产经营■■；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告设计、代理★◆■；广告制作；专业设计服务；城乡市容管理◆★■；城市绿化管理；土石方工程施工；工程造价咨询业务；体育场地设施工程施工；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；草种植；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；消防技术服务；污水处理及其再生利用■■■◆◆；市政设施管理；森林经营和管护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　为实现员工与企业的互利共赢公司持续贯彻■★“全员经营◆■◆■、创造分享”的理念，以有竞争力的薪酬和激励机制吸引人才的加入，2023年公司以全面★■■◆、多维、有效的体系化方法培养人才★◆■★■，打通全集团员工培训通道，为员工打造平等、多元★◆◆★■◆、包容的文化环境，加快企业人才高质量发展的步伐■■★◆■，实现员工与企业共同成长。

　　本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

　　查漏补缺，优化完善公司制度和业务流程◆■◆■★，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点◆■◆■★◆，全面■★■■、系统、有效的内控管理体系。坚持准确★■◆◆、公平、公正的原则◆■◆■，及时披露公司重大信息。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46◆◆★.14亿元，其中审计业务收入34◆◆★★◆.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动◆■◆■◆，具体经营项目以审批结果为准)■◆◆◆★★。一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售★■◆★；初级农产品收购◆■■◆■；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；油料种植；薯类种植；水果种植■★；草种植★◆★；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植◆■◆◆◆★；水产品收购；水产品批发；水产品零售；水产品冷冻加工◆◆◆■★；鲜肉零售；鲜肉批发；畜禽委托饲养管理服务★■★◆；畜禽收购★◆■★◆；牲畜销售◆◆◆★★；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；餐饮管理■★★；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）◆◆；五金产品批发；五金产品零售；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　为强化关联交易管理，提高决策效率◆■◆，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2024年度全年的日常关联交易进行了预计。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文■■，为全面了解本公司的经营成果★◆◆、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文★★◆★◆。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确■■■★、完整，没有虚假记载■★■◆★■、误导性陈述或重大遗漏◆★■■。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）■◆◆◆。

　　一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力★◆★◆，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模◆■■◆■★，不断提升研发和创新能力。

　　2023年度公司审计费用为人民币120万元（含税）■■◆，其中财务报告审计费用110万元★★，内部控制审计费用10万元；2022年度公司审计费用为人民币120万元（含税）◆★■★。

　　公司于2024年3月26日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计的2024年度关联交易符合实际经营需求，遵循了平等★■、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益■★◆，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事审议该事项应当回避表决。

　　报告期■★，公司实现营业收入1,343,528◆◆★■,068.38元★■◆，较去年同期下降16.16%。其中高宝科技实现营业收入474,031★★,719.35元，同比下降8.04%◆◆，中欣本部实现营业收入618◆★■◆★★,512,842.28元，同比下降35.60%★■。报告期内，公司实现利润总额-179,535,100.51元★■◆◆，较去年同期下降180◆★.61%；归属于上市公司股东的净利润-188,179★■★★◆★,014.98元，较去年同期下降201.77%★◆★■◆；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-179,132,650★◆◆★.63元◆◆★◆★◆，较上年同期下降204.40%；实现每股收益-0.5738元，较去年同期下降201.74%。

　　2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通★★★◆■。

　　按照发放方式★★■■■，年薪分为基本年薪和绩效年薪，占比为50%：50%，其中基本年薪为固定收入★★★◆■★，绩效年薪为浮动收入，未含其他各类津贴，具体如下：

　　报告期内，公司建立管培生的人才培养体系◆◆★◆，选拔了一批优秀的硕博毕业生，用高管带教、项目锻炼等模式培养打造复合型中高层后备管理团队。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　公司监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，符合公司经营发展的需要，不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此★◆★，监事会同意公司及子公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

　　公司监事会认为■■：为了充分合理地利用自有资金■★◆，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币10,000万元■★★■★◆。

　　2024年公司将坚持“稳中求进★◆◆，力争稳中快进”的指导思想★◆■◆■◆，围绕公司的战略定位，扎实推进扎根上虞，面向各基地，深度全产业链的战略布局，力争完成内部制订的中长期发展规划目标★◆■★。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　2023年，公司坚定推进智能制造战略◆◆★■◆，全面铺开数字化建设，开展数字化转型整体规划■★◆★■★，聚焦智能化技术改造，设备自动化■★◆■★■、生产透明化★★◆★■、物流精准化、管理移动化及决策数据化相结合◆■■，推进数字工厂、智能工厂和未来工厂的建设。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计收费8■■.17亿元■■★，本公司同行业上市公司审计客户45家。

　　2、公司董事■■■★■、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。

　　根据公司2024年度业务发展需要★★■，公司2024年度拟预计的对子公司担保额度为5亿元人民币，担保额度可以在符合要求的公司合并报表范围内子公司之间进行内部调剂。

　　1、独立董事在公司领取独立董事津贴◆◆。津贴标准12万元/年，津贴标准经董事会、股东大会审议后■★■■◆，按月发放，除此之外不在公司领取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核。独立董事履职发生的合理费用由公司承担。

　　2023年，公司锁定中长期目标■◆，通过合理把握经营节奏■★★◆，适度投资先进产业★◆★★★，不断优化市场布局★★■★、持续技术创新突破★★★★◆、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜能等一系列举措■★★■，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力，充分发挥规模和产业链配套优势，积极推进主营业务的发展，努力提升公司经营质量及规范治理水平◆◆。

　　（十八）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度董事■■◆■、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号■★■：2024-025）。

　　报告期★★★■，在面临新形势下经济的不稳定性、愈加严格的安环核查压力★★■★◆、下游市场需求下滑和行业内卷加剧等众多外部环境不利因素的影响，在充满挑战的外部环境下■◆★，公司全体员工持续发扬“艰苦奋斗◆◆◆、坚韧拼搏”的精神，坚持稳中求进，并力争稳中快进★■，坚定不移围绕年初制定的三年发展战略定位◆◆◆★，扎实推进全产链项目建设的战略布局。

　　白云伟业系公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联情形；白云建设法定代表人吕伯安为公司实际控制人、董事长徐建国的妹夫，该关联人符合《股票上市规则》第6.3◆★■.3条第二款第（四）项规定的关联情形■■★◆■；白云山庄、白云大酒店■★★◆◆、白云艺术村◆◆◆★、白云人家是公司控股股东白云伟业的全资/控股子公司★◆，该关联人符合《股票上市规则》第6.3★◆◆★■■.3条第二款第（二）项规定的关联情形；大齐机械法定代表人陈菊英是公司董事陈寅镐的姐姐★◆■，该关联人符合《股票上市规则》第6.3★◆★.3条第二款第（四）项规定的关联情形。

　　报告期内，公司继续加快对战略品种产业链上下游延伸、高标准合规改造、企业研发实力和制造能力的项目投资和投用。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年4月12日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电线日向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　主营业务■◆★★★：许可项目：住宿服务■★■■；餐饮服务；食品经营（不含食用农产品）；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目◆◆■：日用百货销售；棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)★■◆。

　　会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知★■◆、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称◆◆◆“《公司法》★★★”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　（十五）审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

　　新项目建设方面，浙江基地与江西基地项目持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程■■★◆■，部分客户已完成送样认证，同时已形成部分销售。一年来■◆◆★★，公司严格根据项目建设规划，稳抓重点建设项目建设节点，推进“年产5000吨4,4’-二氟二苯酮项目”“年产1420吨氟精细化学品及5200吨光电材料系列产品建设项目”★◆■■“5000吨氟苯项目■◆”“年产3万吨电子级氢氟酸项目★★■”等15项大型重点项目及技改项目的建设。福建基地年产5000吨氟苯、年产7万吨无水氟化氢改建项目于4月份、5月份竣工投产◆■★◆；年产3万吨光伏级氢氟酸项目于2023年年底建设完成且在试生产手续完备后试车；年产5000吨六氟磷酸钠项目及6000吨电子级氟化钠项目于4月底动工土建，11月土建建设完成并主要设备进场◆■★◆◆★，计划于2024年第三季度建成试产。浙江基地年产5000吨4,4’-二氟二苯酮项目在2023年5月份开始试生产■★；年产2000吨2◆★◆■■◆,3★◆★■◆,5,6-四氟对苯二腈项目于7月初动工建设，截止12月底，项目车间主体结构完工，计划于2024年初开始设备安装，并在7月份建成试产★★。江西基地245fa扩建项目、5000吨R1234ze与1万吨R1233zd项目开工建设，已在2023年3月份、9月份、12月开始试生产。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《2024年度财务预算方案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★◆、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★◆。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材★■★★◆”或◆◆◆“公司◆★◆■◆”）于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐寅子女士回避表决。根据公司业务发展需要，对2024年度与关联方日常关联交易预计如下：

　　上述公司生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　公司设立执行委员会◆■★■，执委会为公司常设机构◆★◆★，是公司为贯彻落实公司董事会确定的经营方针和战略而设立的最高经营管理机构。因此，高级管理人员包含公司总经理◆■◆★◆、副总经理、董事会秘书◆■、财务总监、公司执委会委员以及董事会聘任的其他高级管理人员。

　　经监事会审议★■◆：公司《2024年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况◆■，充分考虑公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十三）审议通过了《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　主营业务：经营◆■★★：宾馆；餐饮服务★★■★：热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售★◆■★、自制饮品制售；零售：预包装食品、特殊食品◆■、卷烟、雪茄烟。销售：日用百货，商业服务★◆◆◆◆、婚庆礼仪服务、自有房屋租赁■◆★◆■、停车场管理★★◆■◆；收购：食用农产品（蔬菜、水果◆■■★■■、坚果■■■、茶叶、肉类、蛋类、水产品）。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　3、内部董事报酬由董事津贴和薪酬构成。津贴标准8万元/年，津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放■◆★★■；同时按其担任的高级管理人员岗位领取薪酬■◆★■◆■，并参与公司薪酬绩效考核。具体薪酬构成、标准和发放依据公司高级管理人员薪酬考核管理规定执行。

　　2023年5月16日■■，公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，上述可解除限售股份于2023年5月19日完成上市流通。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号■◆：2024-026）◆◆◆★■◆。

　　项目合伙人■◆、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　1、需求下滑，公司主营收入及利润影响较大，但客户市场占有率有一定的提升■◆★■。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★◆■■★。

　　5、经营范围◆◆◆★★★：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；有毒化学品进出口★★◆■■■；货物进出口；第二■★、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫■★■◆★◆、氟的特定有机化学品生产■★★◆★◆；第一类中的非药品类易制毒化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动■★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）■★◆。

　　2023年4月21日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》■◆★◆。公司《激励计划》规定的2021年限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的56名激励对象共160.44万股限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的17名激励对象共35万股限制性股票办理解除限售相关事宜★■■◆◆。

　　长期以来公司持续加深在含氟新能源材料领域的投资布局，投资推动新能源产品的建设。另一方面，公司亦积极参与产业投资，公司投资设立的杭州中欣智汇股权投资合伙企业（有限合伙）完成了对湖州超钠新能源科技有限公司的投资★■◆，在完善公司自身新能源产业链布局的同时◆■，助力钠电池新能源板块的发展★■■◆◆■，与公司主营业务产生协同作用，不断拓展和加强公司产品实力及行业影响力。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

　　4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委★■■◆、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　1、外部监事在公司领取监事津贴。津贴标准5万元/年★◆■◆，津贴标准经股东大会审议后，按月发放★◆◆◆■，除此之外不在公司领取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核。外部监事履职发生的合理费用由公司承担。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

　　公司于2024年4月11日召开的第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》★★。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力■★、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所2023年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估◆★★◆★◆，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续6年为公司提供审计服务。2023年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业★■◆，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通◆◆■■★★，较好地完成了2023年度报告的审计工作■■★■◆。同时★◆◆■，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定★★★■，公司履行了会计师事务所的选聘程序，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构及内控审计机构■★◆◆★★，聘期一年■◆◆◆■■。

　　主营业务：一般项目：通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；紧固件销售★◆◆；紧固件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件制造◆◆★◆；货物进出口；技术进出口■■◆★；金属材料销售(除依法须经批准的项目外★★，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造(依法须经批准的项目◆◆★■◆■，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2023年业绩下滑的主要原因为行业下游市场需求下滑和行业内卷加剧，农药及医药板块产品价量齐跌，但原材料的价格幅度变化低于产品下跌幅度大■★■★，特别是福建基地的主要原料萤石粉价格同比上升了23◆★★■■.5%左右；另外，各项目的试生产产能爬坡带来的成本和费用增加对公司利润造成一定负向影响。但公司在各板块量价齐跌的情况下★★■，在市场端，公司持续深化差异化战略的实施■■★★，加大海内外优质市场的营销服务体系建设和市场拓展力度，面对国内外市场的高库存压力，公司有些产品虽然受到整体市场的低迷影响，销售量下降，但各板块产品在客户市场占有率上却有进一步的提升■■★★◆。在新的市场机会和产品导入方面■■★◆★◆，控股子公司凭借3代制冷剂及第4代制冷剂产品针对性的销售策略把握了需求机遇，受益于客户开发突破均实现了订单的增长。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载★◆◆◆、误导性陈述或重大遗漏◆◆◆★★。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次★■■◆，涉及从业人员75名。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号★★：2024-028）。